公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2009年3月13日在上海順利召開。董事會(huì)先后審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度總裁工作報(bào)告》、《2008年年度報(bào)告及其摘要》等14項(xiàng)議案，提議公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2008年12月31日公司總股本11,400萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.60元（含稅）；并提名陳鄂生先生、張靜之先生、嚴(yán)曉儉先生、張建新先生、袁莉女士、陳劍峰先生、盛小洪先生、陳安民先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，提名王利平先生、管一民先生、鄭培敏先生、劉曉紅女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。監(jiān)事會(huì)會(huì)議先后審議并通過(guò)了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等7項(xiàng)議案，并提名肖丹女士、王毅軍先生、陳榮榮先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，另外兩名職工代表監(jiān)事將由公司召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)會(huì)議也于同日召開。公司董事會(huì)還召集于2009年4月8日（星期三）上午9:00在上海市寶慶路21號(hào)公司5201會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開2008年度股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告，同時(shí)股東將以累積投票制選舉公司第三屆董事會(huì)和第三屆監(jiān)事會(huì)成員